Rundskrivet (8/2009) er datert 23. juni og erstatter tidligere rundskriv på området, herunder rundskriv 13/2006 som var spesielt rettet mot regnskapsførere og revisorer.
Hensikten med rundskrivet er å øke tilgjengeligheten til hvitvaskingsregelverket, samt avklare en del praktiske spørsmål. Flere av problemstillingene som er behandlet i rundskrivet er reist av bransjeforeningene og deres medlemsbedrifter. NARF er blant de organisasjoner som har gitt innspill, se bl.a. artikkel 1.4.2009 (artikkelen redegjør også for de viktigste endringene i forhold til tidligere regler).
Kredittilsynet har ikke tatt mål av seg til å behandle alle sider av hvitvaskingsregelverket. Noen av problemstillingene som det nye regelverket reiser, overlates i stedet til å finne sin løsning i praktiseringen av regelverket i institusjonene. For ytterligere hjelp i denne forbindelse har NARF igangsatt et arbeid med å oppdatere/revidere forslaget til kontroll- og kommunikasjonsrutiner, inkl. vedlegg, som ble laget i tilknytning til den tidligere hvitvaskingsloven av 2003 (inngår i KS Komplett). Vi har som siktemål å ferdigstille og tilgjengeliggjøre de oppdaterte rutinene i løpet av høsten.
Vedlegg:
Rundskriv 8/2009 Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
